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2019-03-27 最新訊息
本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3) 一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之一規定,本公司擬訂於

108年4月15日起至108年4月25日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就

本次股東常會之提案及提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定

辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查

結果;受理提案處所:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號,電話:04-781000分
機210。