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2019-06-19 最新訊息
公告本公司108年股東常會重要決議事

1.股東常會日期:108/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配 修正案案。(原配發新台幣0.2元)配發現金股利新台幣70,000,000元 ,每股配發新台幣1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度 營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案

當選名單如下:

董事:廣利股份有限公司-代表人陳譽

松旺管理顧問有限公司、歐仲軒、林鈺儒、高進義

獨立董事:蔡蜂霖、金安娜

監察人:游德二、陳志宇、陳世銘

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無